Приложение 1
к Положению Банка России
от 30 декабря 2014 года № 454-П
“О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг”

Сообщение
о  решениях внеочередного общего собрания акционеров
(заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Московский ювелирный завод»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «МЮЗ»	
1.3. Место нахождения эмитента	115533, г.Москва, ул. Нагатинская, д. 5	
1.4. ОГРН эмитента	1027700201902	
1.5. ИНН эмитента	7724181241	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01570-А	
1.7. Вид, категории акций
Номер государственной регистрации	Акции обыкновенные
1-01-01570-А	
1.8. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.miuz.ru	

2. Содержание сообщения	
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «МЮЗ» от 28 апреля 2017 года 
Место нахождения Общества: 115533, г. Москва, ул. Нагатинская, д.5
Дата проведения общего собрания: «28» апреля 2017 года
Место проведения собрания и регистрации участников: г.Москва, ул. Нагатинская, д.5, 1-й этаж, переговорная.
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «04» апреля 2017 года
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 08.30.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 09.40.
Время открытия общего собрания: 09.00.
Время начала подсчета голосов: 09.50.
Время закрытия общего собрания: 10.00
Дата составления протокола: «28» апреля 2017 года.
	
	Количество голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 105 157 500 (Сто пять миллионов сто пятьдесят семь тысяч пятьсот).
	Количество голосов, которыми обладают акционеры и их полномочные представители, включенные в список лиц, имеющих право на голосование и не заинтересованные в совершении обществом сделок  – 1 461 958 (Один  миллион четыреста шестьдесят одна тысяча девятьсот пятьдесят восемь),  что составляет 100 % от общего числа голосующих акций по вопросам повестки дня.
	Количество голосов, которыми обладают акционеры и их полномочные представители, принимающие участие во внеочередном общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок  – 777 489 (Семьсот семьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят девять),   что составляет 53,1813 % от общего числа голосующих акций по вопросам повестки дня. 
	Кворум голосов для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется. 
Председатель собрания – Медведев Михаил Дмитриевич
Секретарь – Дубовая Таисия Михайловна
   Предусмотренные законом функции счетной комиссии выполняются уполномоченным представителем регистратора (Общества с ограниченной ответственностью  «Московский Фондовый Центр») Соловьевой Оксаной Геннадьевной.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О принятии решения о согласии на совершение сделки (гарантия), в совершении которой имеется заинтересованность и которая одновременно является крупной сделкой, связанной с возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет в размере до 60 000 000 миллионов долларов США, т.е. более 25% и менее 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
2. О предоставлении согласия на совершение сделки по заключению договора поручительства между Обществом и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств по генеральному соглашению о выдаче гарантий, заключаемого между ООО «Руиз Даймондс» и Банк ВТБ (ПАО), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По первому вопросу повестки дня:
	Слушали: члена совета директоров Медведева Михаила Дмитриевича.
	На голосование поставлен вопрос:
«Принять решение о согласие на заключение сделки (гарантия), в совершении которой имеется заинтересованность и которая одновременно является крупной сделкой, связанной с возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет в размере до 60 000 000 миллионов долларов США, т.е. более 25% и менее 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, в виде заключения Соглашения о присоединении (Accession Deed) между Обществом, Flotonic Limited и Банком ВТБ (ПАО) и/или Дополнительного соглашения к Кредитному договору (Facility Agreement) от 7 сентября 2016 года (с учетом дополнений и изменений, которые стороны могут согласовать в будущем) между Банком ВТБ (ПАО) в качестве кредитора, организатора, агента и агента по обеспечению и Обязанными лицами (Obligors), включая заемщика Flotonic Limited и гаранторов, т.е. Общество, Общество с ограниченной ответственностью «ГРУППА КОМПАНИЙ РУИЗ», Открытое акционерное общество «Рудник Каральвеем», Общество с ограниченной ответственностью «НЕОЛАКС» и Общество с ограниченной ответственностью «Нагатино-Плаза», в соответствии с которым Общество  предоставляет гарантию (далее – «Гарантия») на существенных условиях, изложенных ниже. 
Основание заинтересованности: заинтересованность акционера ОАО «МЮЗ» Общества с ограниченной ответственностью «Группа Компаний РУИЗ», являющегося контролирующим лицом Общества (а также заинтересованность его контролирующих лиц Conpello Limited, Ekavi Nominees и их контролирующих лиц); заинтересованность члена Совета Директоров Общества Морозова Валерия Вячеславовича, являющегося одновременно членом Совета Директоров ООО «Группа Компаний РУИЗ»; заинтересованность члена Совета Директоров Общества Медведева Михаила Дмитриевича, являющегося одновременно Генеральным директором и членом Совета Директоров ООО «Группа Компаний РУИЗ»; заинтересованность члена Совета Директоров Общества Очер Натли, являющегося одновременно членом Совета Директоров ООО «Группа Компаний РУИЗ», в связи с тем, что ООО «Группа Компаний РУИЗ» является стороной Кредитного договора в качестве Первоначального Гарантора (Original Guarantor) наряду с Обществом, которое присоединяется к Кредитному договору на основании Соглашения о присоединении и/или Дополнительного соглашения к Кредитному договору; заинтересованность Генерального директора Першакова Николая Владимировича, являющегося одновременно Генеральным директором ООО «Нагатино-Плаза», в связи с тем, что ООО «Нагатино-Плаза» наряду с Обществом присоединяется к Кредитному договору в качестве Дополнительного Гарантора после подписания соответствующего соглашения о присоединении (и/или, применительно к Обществу, Дополнительного соглашения к Кредитному договору). 
В соответствии с Соглашением о присоединении, подписываемым Открытым акционерным обществом «Московский ювелирный завод» (далее по тексту – «Общество»), Flotonic Limited и Банком ВТБ (ПАО), и/или Дополнительным соглашением к Кредитному договору между Банком ВТБ (ПАО) и Обязанными лицами (Obligors), включая заемщика Flotonic Limited и гаранторов, т.е. Общество, Общество с ограниченной ответственностью «ГРУППА КОМПАНИЙ РУИЗ», Открытое акционерное общество «Рудник Каральвеем», Общество с ограниченной ответственностью «НЕОЛАКС» и Общество с ограниченной ответственностью «Нагатино-Плаза», Общество присоединится к договору о предоставлении кредитной линии на сумму до 160 000 000 (ста шестидесяти миллионов) Долларов США от 7 сентября 2016 года, заключенному между Сторонами Кредитного договора (как они определены ниже), с учетом всех изменений, которые стороны Кредитного договора могут внести в будущем (далее по тексту – «Кредитный договор»), в качестве Дополнительного Гарантора и предоставляет гарантию и обязуется в указанном ниже объеме нести солидарную ответственность наряду с Заемщиком, а также с каждым из иных Обязанных лиц (Obligors), как основных должников перед Кредитором, за надлежащее исполнение Заемщиком и Обязанными лицами всех существующих и будущих обязательств Заемщика по Кредитному договору и иным Финансовым документам (Finance Documents), включая, но не ограничиваясь, следующие обязательства (далее по тексту – «Обеспеченные обязательства»):
(а)	обязательства по погашению (возврату) суммы кредитов в совокупном размере до 160 000 000 (ста шестидесяти миллионов) долларов США включительно, в соответствии со статьей 6 (Погашение / Repayment) Кредитного договора;
(б)	обязательства по уплате процентов в сумме ставки ЛИБОР и Маржи в размере от 4,1% годовых до 5,1% (в зависимости от наступления События Неисполнения (Event of Default)) (далее по тексту – «Процентная Ставка») в соответствии со статьей 8 (Проценты / Interest) Кредитного договора, а также обязательства по уплате процентов на просроченные суммы по ставке на 2% годовых выше Процентной Ставки), в соответствии со статьей 8.3 (Штрафные проценты / Default interest) Кредитного договора; 
(в)	обязательства по уплате всех сборов и комиссий, подлежащих выплате на условиях Кредитного договорa, включая, среди прочего, определенных в статье 11 (Комиссии / Fees) Кредитного договора;
(г)	обязательства по уплате всех сумм, включая, помимо прочего, суммы, выплачиваемые в соответствии со статьями 12 (Перерасчет с учетом налогов и возмещение ущерба / Tax Gross-up and Indemnities), 13 (Дополнительные расходы / Increased Costs), 14 (Прочие гарантии возмещения убытков / Other Indemnities) и 16 (Расходы и издержки / Costs and Expenses) Кредитного договора;
(д)	обязательства по уплате любых убытков или ущерба, которые могут стать причитающимися к уплате Заемщиком в соответствии с Финансовыми документами;
(е)	обязательства по оплате любых затрат или расходов, понесенных Кредитором при принудительном исполнении или защите своих прав по Кредитному договору;
(ж)	иные обязательства Заемщика перед Кредитором, возникающие в связи с недействительностью Кредитного договора или признанием Кредитного договора незаключенным; и
(з)	обязательства по выплате/возмещению любых других платежей/расходов Заемщика по Кредитному договору.
Общество безотзывно и безусловно гарантирует каждой Стороне Финансирования (Finance Party) точное исполнение любым Обязанным лицом (Obligors) обязательств, возникших на основании Финансовых документов. Всякий раз, когда вся или часть денежных обязательств по Финансовым документам подлежит исполнению в соответствии с любым Финансовым документом, Общество берет на себя обязательство перед каждой Стороной Финансирования немедленно исполнить такое денежное обязательство по соответствующему требованию. В случае, если какое-либо обязательство, обеспеченное Гарантией, становится недействительным, незаконным и не подлежащим принудительному исполнению, Общество обязуется незамедлительно возместить Стороне Финансирования любые расходы, связанные с такой недействительностью, незаконностью или невозможностью принудительного исполнения этих обязательств. В соответствии со статьей 17.10 (Размер ответственности по Гарантии / Guarantee cap) Кредитного договора указанная выше ответственность Общества по обязательствам, обеспечиваемым Гарантией в соответствии со статьей 17.1 (Гарантия и гарантия возмещения потерь / Guarantee and indemnity), ограничивается суммой в размере 60 000 000 (шестьдесят миллионов) долларов США на момент предъявления требования по Гарантии.
Стороны Соглашения о присоединении: Соглашение о присоединении заключается между Обществом в качестве Дополнительного Гарантора, Flotonic Limited в качестве заемщика и Банком ВТБ (ПАО) в качестве агента. После подписания Соглашения о присоединении Общество станет стороной Кредитного договора.
Стороны Дополнительного соглашения к Кредитному договору: Дополнительное соглашение к Кредитному договору заключается между Банком ВТБ (ПАО) в качестве кредитора, организатора, агента и агента по обеспечению и Обязанными лицами (Obligors), включая заемщика Flotonic Limited и гаранторов, т.е. Общество (в качестве Дополнительного Гарантора), Общество с ограниченной ответственностью «ГРУППА КОМПАНИЙ РУИЗ», Открытое акционерное общество «Рудник Каральвеем», Общество с ограниченной ответственностью «НЕОЛАКС» и Общество с ограниченной ответственностью «Нагатино-Плаза».
Стороны Кредитного договора: Кредитный договор заключен между Flotonic Limited в качестве заемщика («Заемщик»), Банком ВТБ (ПАО) в качестве организатора, первоначального кредитора, агента, расчетного агента и агента по обеспечению («Кредитор») и Обществом с ограниченной ответственностью «Группа Компаний РУИЗ», Обществом с ограниченной ответственностью «Неолакс» («Неолакс») и Открытым акционерным обществом «Рудник Каральвеем» в качестве Первоначальных Гаранторов (Original Guarantors) («Первоначальные Гаранторы»). Общество и ООО «Нагатино-Плаза» становятся сторонами Кредитного договора в качестве Дополнительных Гаранторов после подписания соответствующих Соглашений о присоединении (и/или, применительно к Обществу, Дополнительного соглашения к Кредитному договору).
Выгодоприобретатель: компания Flotonic Limited в качестве Заемщика по Кредитному договору.
Предмет Кредитного договора: В соответствии с Кредитным договором Кредитор предоставляет Flotonic Limited обеспеченную срочную кредитную линию в долларах США на общую сумму в размере до 160 000 000 (Ста шестидесяти миллионов) долларов США на условиях, предусмотренных Кредитным договором; а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить на нее проценты, а также совершить другие платежи, предусмотренные Кредитным договором. Первоначальные Гаранторы и иные Обязанные лица (в частности, Общество и ООО «Нагатино-Плаза» в качестве Дополнительных Гаранторов) также берут на себя ряд обязательств. 
Цель Кредита: Заемщик обязан использовать все заемные средства, которые оно получает в рамках Кредитной линии (Facility) на приобретение акций и глобальных депозитарных расписок на акции компании AFI Development PLC у компании Africa Israel Investments Ltd. 
Срок финансирования: до 36 (тридцати шести) месяцев (включительно) с даты подписания Кредитного договора.
Период доступности: 5 (пять) рабочих дней (включительно) с даты подписания Кредитного договора.
Процентные периоды: каждый процентный период длится 3 (три) месяца и начинается в день окончания предыдущего Процентного периода (Interest Period), при этом первый Процентный период начинается в Дату выборки Кредита (Utilisation Date), а последний процентный период оканчивается не позднее даты истечения периода доступности Кредита.
Погашение основного долга: погашение производится платежами согласно следующему графику:
Дата погашения	
Порядок погашения	

Дата окончания каждого Процентного периода	
1 000 000 долларов США	

Дата Окончательного Погашения (Termination Date)	
Оставшаяся сумма от непогашенной суммы Кредита	

Процентная ставка:
LIBOR3M + 4,1% годовых до наступления События Неисполнения (Events of Default),
LIBOR3M + 5,1% годовых после наступления События Неисполнения (Events of Default).
Порядок уплаты процентов: ежеквартально, начиная с Даты выборки по Кредитному Договору.
Иные существенные условия Кредитного договора: Заверения и гарантии Обязанных лиц (Obligors), перечисленные в статье 18 (Representations) Кредитного договора.
Применимое право: Кредитный договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с английским правом. Кредитный договор разработан на основе стандартной LMA-документации. 
Разрешение споров: Любые споры, возникающие из Кредитного договора или в связи с ним, передаются на рассмотрение и окончательное урегулирование в арбитражный суд в соответствии с Арбитражным регламентом Лондонского международного третейского суда (ЛМТС)».

	Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 1 461 958 (Один  миллион четыреста шестьдесят одна тысяча девятьсот пятьдесят восемь),  что составляет 100 % от общего числа голосующих акций по вопросам повестки дня.
	Из голосования исключено 103 695 542 (Сто три миллиона шестьсот девяносто пять  тысяч пятьсот сорок два) голоса, принадлежащие лицу, являющемуся заинтересованным в совершении Обществом сделки согласно статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» - ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ РУИЗ».
	Количество голосов, которыми обладают акционеры и их полномочные представители, принимающие участие во внеочередном общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок  – 777 489 (Семьсот семьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят девять),   что составляет 53,1813 % от общего числа голосующих акций по вопросам повестки дня. 
Кворум имеется.
	
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 773 458 (99,4815%) 
«ПРОТИВ» - 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4 031 (0,5185%)
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 0 (0%). 
Решение принято.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня: 
Принять решение о согласие на заключение сделки (гарантия), в совершении которой имеется заинтересованность и которая одновременно является крупной сделкой, связанной с возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет в размере до 60 000 000 миллионов долларов США, т.е. более 25% и менее 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, в виде заключения Соглашения о присоединении (Accession Deed) между Обществом, Flotonic Limited и Банком ВТБ (ПАО) и/или Дополнительного соглашения к Кредитному договору (Facility Agreement) от 7 сентября 2016 года (с учетом дополнений и изменений, которые стороны могут согласовать в будущем) между Банком ВТБ (ПАО) в качестве кредитора, организатора, агента и агента по обеспечению и Обязанными лицами (Obligors), включая заемщика Flotonic Limited и гаранторов, т.е. Общество, Общество с ограниченной ответственностью «ГРУППА КОМПАНИЙ РУИЗ», Открытое акционерное общество «Рудник Каральвеем», Общество с ограниченной ответственностью «НЕОЛАКС» и Общество с ограниченной ответственностью «Нагатино-Плаза», в соответствии с которым Общество  предоставляет гарантию (далее – «Гарантия») на существенных условиях, изложенных ниже. 
Основание заинтересованности: заинтересованность акционера ОАО «МЮЗ» Общества с ограниченной ответственностью «Группа Компаний РУИЗ», являющегося контролирующим лицом Общества (а также заинтересованность его контролирующих лиц Conpello Limited, Ekavi Nominees и их контролирующих лиц); заинтересованность члена Совета Директоров Общества Морозова Валерия Вячеславовича, являющегося одновременно членом Совета Директоров ООО «Группа Компаний РУИЗ»; заинтересованность члена Совета Директоров Общества Медведева Михаила Дмитриевича, являющегося одновременно Генеральным директором и членом Совета Директоров ООО «Группа Компаний РУИЗ»; заинтересованность члена Совета Директоров Общества Очер Натли, являющегося одновременно членом Совета Директоров ООО «Группа Компаний РУИЗ», в связи с тем, что ООО «Группа Компаний РУИЗ» является стороной Кредитного договора в качестве Первоначального Гарантора (Original Guarantor) наряду с Обществом, которое присоединяется к Кредитному договору на основании Соглашения о присоединении и/или Дополнительного соглашения к Кредитному договору; заинтересованность Генерального директора Першакова Николая Владимировича, являющегося одновременно Генеральным директором ООО «Нагатино-Плаза», в связи с тем, что ООО «Нагатино-Плаза» наряду с Обществом присоединяется к Кредитному договору в качестве Дополнительного Гарантора после подписания соответствующего соглашения о присоединении (и/или, применительно к Обществу, Дополнительного соглашения к Кредитному договору). 
В соответствии с Соглашением о присоединении, подписываемым Открытым акционерным обществом «Московский ювелирный завод» (далее по тексту – «Общество»), Flotonic Limited и Банком ВТБ (ПАО), и/или Дополнительным соглашением к Кредитному договору между Банком ВТБ (ПАО) и Обязанными лицами (Obligors), включая заемщика Flotonic Limited и гаранторов, т.е. Общество, Общество с ограниченной ответственностью «ГРУППА КОМПАНИЙ РУИЗ», Открытое акционерное общество «Рудник Каральвеем», Общество с ограниченной ответственностью «НЕОЛАКС» и Общество с ограниченной ответственностью «Нагатино-Плаза», Общество присоединится к договору о предоставлении кредитной линии на сумму до 160 000 000 (ста шестидесяти миллионов) Долларов США от 7 сентября 2016 года, заключенному между Сторонами Кредитного договора (как они определены ниже), с учетом всех изменений, которые стороны Кредитного договора могут внести в будущем (далее по тексту – «Кредитный договор»), в качестве Дополнительного Гарантора и предоставляет гарантию и обязуется в указанном ниже объеме нести солидарную ответственность наряду с Заемщиком, а также с каждым из иных Обязанных лиц (Obligors), как основных должников перед Кредитором, за надлежащее исполнение Заемщиком и Обязанными лицами всех существующих и будущих обязательств Заемщика по Кредитному договору и иным Финансовым документам (Finance Documents), включая, но не ограничиваясь, следующие обязательства (далее по тексту – «Обеспеченные обязательства»):
(и)	обязательства по погашению (возврату) суммы кредитов в совокупном размере до 160 000 000 (ста шестидесяти миллионов) долларов США включительно, в соответствии со статьей 6 (Погашение / Repayment) Кредитного договора;
(к)	обязательства по уплате процентов в сумме ставки ЛИБОР и Маржи в размере от 4,1% годовых до 5,1% (в зависимости от наступления События Неисполнения (Event of Default)) (далее по тексту – «Процентная Ставка») в соответствии со статьей 8 (Проценты / Interest) Кредитного договора, а также обязательства по уплате процентов на просроченные суммы по ставке на 2% годовых выше Процентной Ставки), в соответствии со статьей 8.3 (Штрафные проценты / Default interest) Кредитного договора; 
(л)	обязательства по уплате всех сборов и комиссий, подлежащих выплате на условиях Кредитного договорa, включая, среди прочего, определенных в статье 11 (Комиссии / Fees) Кредитного договора;
(м)	обязательства по уплате всех сумм, включая, помимо прочего, суммы, выплачиваемые в соответствии со статьями 12 (Перерасчет с учетом налогов и возмещение ущерба / Tax Gross-up and Indemnities), 13 (Дополнительные расходы / Increased Costs), 14 (Прочие гарантии возмещения убытков / Other Indemnities) и 16 (Расходы и издержки / Costs and Expenses) Кредитного договора;
(н)	обязательства по уплате любых убытков или ущерба, которые могут стать причитающимися к уплате Заемщиком в соответствии с Финансовыми документами;
(о)	обязательства по оплате любых затрат или расходов, понесенных Кредитором при принудительном исполнении или защите своих прав по Кредитному договору;
(п)	иные обязательства Заемщика перед Кредитором, возникающие в связи с недействительностью Кредитного договора или признанием Кредитного договора незаключенным; и
(р)	обязательства по выплате/возмещению любых других платежей/расходов Заемщика по Кредитному договору.
Общество безотзывно и безусловно гарантирует каждой Стороне Финансирования (Finance Party) точное исполнение любым Обязанным лицом (Obligors) обязательств, возникших на основании Финансовых документов. Всякий раз, когда вся или часть денежных обязательств по Финансовым документам подлежит исполнению в соответствии с любым Финансовым документом, Общество берет на себя обязательство перед каждой Стороной Финансирования немедленно исполнить такое денежное обязательство по соответствующему требованию. В случае, если какое-либо обязательство, обеспеченное Гарантией, становится недействительным, незаконным и не подлежащим принудительному исполнению, Общество обязуется незамедлительно возместить Стороне Финансирования любые расходы, связанные с такой недействительностью, незаконностью или невозможностью принудительного исполнения этих обязательств. В соответствии со статьей 17.10 (Размер ответственности по Гарантии / Guarantee cap) Кредитного договора указанная выше ответственность Общества по обязательствам, обеспечиваемым Гарантией в соответствии со статьей 17.1 (Гарантия и гарантия возмещения потерь / Guarantee and indemnity), ограничивается суммой в размере 60 000 000 (шестьдесят миллионов) долларов США на момент предъявления требования по Гарантии.
Стороны Соглашения о присоединении: Соглашение о присоединении заключается между Обществом в качестве Дополнительного Гарантора, Flotonic Limited в качестве заемщика и Банком ВТБ (ПАО) в качестве агента. После подписания Соглашения о присоединении Общество станет стороной Кредитного договора.
Стороны Дополнительного соглашения к Кредитному договору: Дополнительное соглашение к Кредитному договору заключается между Банком ВТБ (ПАО) в качестве кредитора, организатора, агента и агента по обеспечению и Обязанными лицами (Obligors), включая заемщика Flotonic Limited и гаранторов, т.е. Общество (в качестве Дополнительного Гарантора), Общество с ограниченной ответственностью «ГРУППА КОМПАНИЙ РУИЗ», Открытое акционерное общество «Рудник Каральвеем», Общество с ограниченной ответственностью «НЕОЛАКС» и Общество с ограниченной ответственностью «Нагатино-Плаза».
Стороны Кредитного договора: Кредитный договор заключен между Flotonic Limited в качестве заемщика («Заемщик»), Банком ВТБ (ПАО) в качестве организатора, первоначального кредитора, агента, расчетного агента и агента по обеспечению («Кредитор») и Обществом с ограниченной ответственностью «Группа Компаний РУИЗ», Обществом с ограниченной ответственностью «Неолакс» («Неолакс») и Открытым акционерным обществом «Рудник Каральвеем» в качестве Первоначальных Гаранторов (Original Guarantors) («Первоначальные Гаранторы»). Общество и ООО «Нагатино-Плаза» становятся сторонами Кредитного договора в качестве Дополнительных Гаранторов после подписания соответствующих Соглашений о присоединении (и/или, применительно к Обществу, Дополнительного соглашения к Кредитному договору).
Выгодоприобретатель: компания Flotonic Limited в качестве Заемщика по Кредитному договору.
Предмет Кредитного договора: В соответствии с Кредитным договором Кредитор предоставляет Flotonic Limited обеспеченную срочную кредитную линию в долларах США на общую сумму в размере до 160 000 000 (Ста шестидесяти миллионов) долларов США на условиях, предусмотренных Кредитным договором; а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить на нее проценты, а также совершить другие платежи, предусмотренные Кредитным договором. Первоначальные Гаранторы и иные Обязанные лица (в частности, Общество и ООО «Нагатино-Плаза» в качестве Дополнительных Гаранторов) также берут на себя ряд обязательств. 
Цель Кредита: Заемщик обязан использовать все заемные средства, которые оно получает в рамках Кредитной линии (Facility) на приобретение акций и глобальных депозитарных расписок на акции компании AFI Development PLC у компании Africa Israel Investments Ltd. 
Срок финансирования: до 36 (тридцати шести) месяцев (включительно) с даты подписания Кредитного договора.
Период доступности: 5 (пять) рабочих дней (включительно) с даты подписания Кредитного договора.
Процентные периоды: каждый процентный период длится 3 (три) месяца и начинается в день окончания предыдущего Процентного периода (Interest Period), при этом первый Процентный период начинается в Дату выборки Кредита (Utilisation Date), а последний процентный период оканчивается не позднее даты истечения периода доступности Кредита.
Погашение основного долга: погашение производится платежами согласно следующему графику:
Дата погашения	
Порядок погашения	

Дата окончания каждого Процентного периода	
1 000 000 долларов США	

Дата Окончательного Погашения (Termination Date)	
Оставшаяся сумма от непогашенной суммы Кредита	

Процентная ставка:
LIBOR3M + 4,1% годовых до наступления События Неисполнения (Events of Default),
LIBOR3M + 5,1% годовых после наступления События Неисполнения (Events of Default).
Порядок уплаты процентов: ежеквартально, начиная с Даты выборки по Кредитному Договору.
Иные существенные условия Кредитного договора: Заверения и гарантии Обязанных лиц (Obligors), перечисленные в статье 18 (Representations) Кредитного договора.
Применимое право: Кредитный договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с английским правом. Кредитный договор разработан на основе стандартной LMA-документации. 
Разрешение споров: Любые споры, возникающие из Кредитного договора или в связи с ним, передаются на рассмотрение и окончательное урегулирование в арбитражный суд в соответствии с Арбитражным регламентом Лондонского международного третейского суда (ЛМТС).
	
По второму вопросу повестки дня:
	Слушали: члена совета директоров Морозова Валерия Вячеславовича.
	На голосование поставлен вопрос:
«Предоставить согласие на совершение сделки по заключению договора поручительства между Обществом и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств по генеральному соглашению о выдаче гарантий, заключаемого между ООО «Руиз Даймондс» и Банк ВТБ (ПАО), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Договора поручительства № ДП1-ГСГ16/MSHD/7180 (далее – Договор поручительства) с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739609391) (далее – Гарант, Банк) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Руиз Даймондc» (ОГРН 1027739933407) (далее - Принципал) перед Банком по возмещению сумм, уплаченных Банком по гарантиям, выданным на основании Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ16/MSHD/7180 (далее – Генеральное соглашение), заключаемого между Банком и Принципалом, а также иных обязательств Принципала по указанному Генеральному соглашению на существенных условиях, изложенных ниже. 
Заинтересованные лица и основание заинтересованности: 
 - заинтересованность акционера ОАО «МЮЗ» - Общества с ограниченной ответственностью «Группа Компаний РУИЗ» (ОГРН 1057748698017), владеющего более 50%голосующих акций Общества, которое является контролирующим лицом Общества, а также является одновременно единственным участником, контролирующим лицом ООО «Руиз Даймондс» (ОГРН 1027739933407), которое является выгодоприобретателем по сделке – Договору поручительства; 
- заинтересованность члена Совета Директоров Общества Морозова Валерия Вячеславовича, являющегося одновременно генеральным директором ООО «Руиз Даймондс» (ОГРН1027739933407).
Существенные условия сделки:
•	Предмет Договора поручительства: обеспечение исполнения обязательств Принципала перед Банком по Генеральному соглашению в полном объеме, включая обязательства:
1)	по возмещению единовременно в дату осуществления платежа по Гарантии сумм, уплаченных Гарантом по Гарантиям, выданных в рамках Генерального соглашения с Лимитом выдачи Гарантий 1 100 000 000,00 (Один миллиард сто миллионов) рублей Российской Федерации, с периодом выдачи Гарантий 3 (Три) года с даты заключения Генерального соглашения, сроком действия каждой Гарантии не более 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней от Даты выдачи Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии). Дата выдачи Гарантии» - определяется как дата подписания Гарантии уполномоченными лицами/ уполномоченным лицом Гаранта. «Дата изменения условий Гарантии» - определяется как  дата подписания уполномоченными лицами/ уполномоченным лицом Гаранта изменения условий Гарантии. «Гарантия» – определяется как любая безотзывная независимая гарантия в рублях Российской Федерации, подчиняющаяся действующему законодательству РФ и выдаваемая Гарантом в рамках Генерального соглашения на условиях, изложенных в Генеральном соглашении и Оферте Принципала. Бенефициаром является юридическое лицо, в пользу которого выдается Гарантия, а именно: налоговые органы; ПАО АК «АЛРОСА» (ОГРН 1021400967092)  и его аффилированные лица; иное лицо по согласованию с Гарантом - резидент/ нерезидент Российской Федерации, за исключением банков, или орган государственной власти. Наименование Бенефициара, ОГРН (для нерезидентов – иные имеющиеся регистрационные данные),  место нахождения, адрес Бенефициара указываются в Оферте Принципала. «Основное обязательство» - определяется как обязательства Принципала, исполнение которых обеспечивается Гарантией, принятые им в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, условиями торгов, иной закупочной процедуры, контракта или иных документов.
«Лимит выдачи Гарантий» определяется как предельно возможная совокупная сумма Гарантий, автоматически уменьшаемая на сумму выданных Гарантий и сумму увеличения выданных Гарантий и автоматически возобновляемая на сумму прекращенных Гарантий и сумму уменьшения выданных Гарантий. В случае если Гарантия прекратилась уплатой Бенефициару денежной суммы по Гарантии, Лимит выдачи Гарантий будет автоматически возобновлен после возмещения Принципалом Гаранту денежных средств в полном объеме.
Выдача Гарантом Гарантий/изменение условий Гарантий осуществляется в соответствии с условиями Генерального соглашения на основании направленной Принципалом Гаранту Оферты, которая соответствует условиям Генерального соглашения, с приложением Принципалом необходимых документов. Гарант в течение срока, указанного в Оферте для ее Акцепта, производит ее Акцепт в соответствии с обычной практикой Гаранта в случае согласия Гаранта с условиями, изложенными в Оферте, при условии соответствия Оферты Принципала условиям Генерального соглашения, наличия свободного остатка Лимита выдачи Гарантий, выполнения (соблюдения) Принципалом отлагательных условий, предусмотренных Генеральным соглашением, отсутствия у Гаранта каких-либо оснований для отказа от выдачи Гарантии/ изменения условий Гарантии. Срок для Акцепта Гарантом Оферты должен быть не менее 3 (Трех) Рабочих дней с даты ее получения Гарантом. Получение Гарантом Оферты не влечет возникновения у Гаранта обязанности выдать Гарантию/внести изменения в условия Гарантии;
2)	по уплате вознаграждения за выдачу / Увеличение / Пролонгацию Гарантий  по ставке, не превышающей 3,0 (Три целых ноль десятых) процентов годовых от суммы Гарантии. Конкретный размер вознаграждения за выдачу Гарантии определяется Гарантом в соответствии с Обычной практикой Гаранта и составляет минимум 250-00 (Двести пятьдесят, 00/100) долларов США (или эквивалент в рублях или иной иностранной валюте, уплачиваемый в соответствии со Сборником тарифов вознаграждений за услуги, оказываемые Банком ВТБ (ПАО)), за весь срок действия Гарантии. Ставка вознаграждения указывается в Оферте Принципала. 
Вознаграждение за выдачу Гарантии рассчитывается за фактическое количество календарных дней действия Гарантии. Дата выдачи Гарантии и дата прекращения действия Гарантии включаются в расчет. Если дата прекращения действия Гарантии приходится на нерабочий день, датой прекращения действия Гарантии считается следующий за ним Рабочий день. 
Расчет суммы вознаграждения за выдачу Гарантии осуществляется по следующей формуле:

B – сумма вознаграждения за выдачу Гарантии
СГ – сумма Гарантии на конец каждого дня срока действия Гарантии
СВ – ставка вознаграждения за выдачу Гарантии в процентах годовых
ФКД – фактическое количество дней срока действия Гарантии
Вознаграждение за выдачу Гарантии уплачивается Принципалом в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты прекращения действия Гарантии.
Неуплата Принципалом вознаграждения в установленный срок не прекращает обязательства Принципала по его уплате.
Гарант имеет право потребовать исполнения обязательства по уплате вознаграждения за выдачу Гарантий  досрочно за оставшийся срок действия Гарантий в полном объеме в случае появления обстоятельств, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств Принципалом, а также при наличии признаков банкротства Принципала либо в случае принятия арбитражным судом заявления заинтересованного лица о признании Принципала банкротом или введения в отношении Принципала одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве;
3)	по уплате разового вознаграждения за изменение условий Гарантии (кроме Увеличения/ Пролонгации Гарантии) по ставке 250-00 (Двести пятьдесят, 00/100) долларов США (или эквивалент в рублях или иной иностранной валюте, уплачиваемый в соответствии со Сборником тарифов вознаграждений за услуги, оказываемые Банком ВТБ (ПАО)) за каждое изменение. Вознаграждение за изменение условий Гарантии подлежит уплате в течение 3 (Трех) Рабочих дней с Даты изменения условий Гарантии.
4)	по уплате единовременного платежа при выдаче Гарантии по ставке 0,15 (Ноль целых пятнадцать сотых) процентов годовых от суммы Гарантии за расчетное количество дней срока действия Гарантии. Единовременный платеж оплачивается в течение 5 (Пять) Рабочих дней с Даты выдачи Гарантии. При этом «Срок действия Гарантии» - срок действия каждой Гарантии, указываемый в виде календарной даты или периода времени, исчисляемого годами, месяцами, неделями, днями.
Указанная сумма является авансовой частью вознаграждения за выдачу Гарантии, рассчитываемой в соответствии с пунктом 10.1.1. Генерального соглашения и уплачиваемой в течение 5 (Пять) Рабочий дней с Даты выдачи Гарантии. После осуществления полного расчета суммы вознаграждения за выдачу Гарантии, сумма авансовой части вознаграждения за выдачу Гарантии, уплаченной ранее в соответствии с пунктом 10.1.3. Генерального соглашения, вычитается из полного расчета суммы вознаграждения за выдачу Гарантии, и оставшаяся сумма Единовременного платежа подлежит уплате Гарантом в течение 5 (Пять) Рабочих дней с даты прекращения действия Гарантии. 
5)	по уплате неустойки за несвоевременное возмещение Принципалом Гаранту сумм, уплаченных по Гарантии, в размере 35 (Тридцать пять) процентов годовых от суммы не возмещенного Принципалом платежа по Гарантии за каждый календарный день просрочки, начисляемой начиная с даты, следующей за датой, в которой обязательство по возмещению осуществленного платежа по Гарантии должно было быть исполнено, и по дату окончательного и полного возмещения Гаранту такой суммы (включительно), в соответствии с пунктом 11.1.1 Генерального соглашения и уплачиваемой Принципалом в дату окончательного возмещения Гаранту суммы платежа по Гарантии. 
Неустойка, предусмотренная Генеральным соглашением, не покрывает убытки Гаранта, который вправе взыскать их в полном объеме с Принципала, Поручителя сверх неустойки;
6)	по уплате штрафа в размере 10 000-00 (Десять тысяч) рублей Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Принципалом каждого из следующих обязательств: 
а)	по предоставлению в установленные сроки письма Принципала об отсутствии/ наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами в соответствии с подпунктом 8.1.17 Генерального соглашения; 
б)      по предоставлению в установленные сроки нотариально удостоверенных копий изменений, внесенных в учредительные документы Принципала, в соответствии с подпунктом 8.1.18 Генерального соглашения; 
Штраф уплачивается в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Гаранта об уплате штрафа в соответствии с пунктом 11.1.2 Генерального соглашения;
7)	по возмещению Гаранту в полном объеме расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Гарантии и/или Генеральному соглашению и подлежащих возмещению Принципалом в соответствии с условиями Генерального соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Принципалом;
8)	по возмещению денежных сумм, уплаченных Бенефициару за нарушение обязательств Гаранта перед Бенефициаром по обстоятельствам, зависящим от Принципала, или в связи с соответствующим обращением или иными действиями Принципала на основании письменного требования Гаранта об их уплате в течение 5 (Пяти) Рабочих дней после получения Принципалом указанного требования. «Рабочий день» - при этом определяется как рабочий день в соответствии с действующим законодательством РФ, в который кредитные организации Российской Федерации открыты для совершения банковских операций с юридическими лицами.
-   Срок действия Договора поручительства: 7 (Семь) лет с даты заключения Договора поручительства.
•	Размер неустойки Поручителя в случае неисполнения им своих обязательств перед Гарантом:  в размере 35% годовых от суммы неисполненных/ненадлежащим образом исполненных обязательств за каждый день. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство Поручителя по Договору поручительства должно было быть исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств, включительно. Неустойка уплачивается Поручителем в дату окончательного исполнения просроченного обязательства.
•	Размер штрафа Поручителя в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения определенных Договором поручительства обязательств: в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств, предусмотренных подпунктами 3.11.4 (представление Поручителем Банку документов, подтверждающих внесение изменений в учредительные документы Поручителя) и 3.11.5 (представление Поручителем Банку информационных писем о наличии/отсутствии у Поручителя недоимки/задолженности перед бюджетами различных уровней/государственными внебюджетными фондами) Договора поручительства, Поручитель обязан уплатить Банку штраф в размере 10 000-00 (Десять тысяч) рублей за  неисполнение и/или ненадлежащее исполнение каждого из обязательств. Штраф оплачивается в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Банка об уплате штрафа.
•	Поручительство по Договору поручительства является солидарным. Утрата обеспечения обязательств Принципала, в том числе существовавшего на момент возникновения поручительства, или ухудшение условий их обеспечения по любым обстоятельствам не являются основанием для освобождения Поручителя от ответственности и не влекут уменьшения размера его ответственности по Договору поручительства. 
•	Дополнительные обязательства Поручителя: получать предварительное письменное согласие Гаранта на типы сделок, определенные в пп. 3.11.11. Договора поручительства, совершаемых ОАО «Московский ювелирный завод» (ИНН 7724181241), а также компаниями Группы. 
Проект Договора поручительства прилагается к настоящему Протоколу (Приложение №2), является неотъемлемой частью настоящего Протокола».

	Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 1 461 958 (Один  миллион четыреста шестьдесят одна тысяча девятьсот пятьдесят восемь),  что составляет 100 % от общего числа голосующих акций по вопросам повестки дня.
	Из голосования исключено 103 695 542 (Сто три миллиона шестьсот девяносто пять  тысяч пятьсот сорок два) голоса, принадлежащие лицу, являющемуся заинтересованным в совершении Обществом сделки согласно статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» - ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ РУИЗ».
	Количество голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в голосовании по данному  вопросу повестки дня: _____, что составляет _______ % от общего числа голосующих акций. 
	Кворум имеется.
	Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 764 158 (98,2854%) 
«ПРОТИВ» - 9 300 (1,1962%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4 031 (0,5185%)
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям – 0 (0%). 
Решение принято.
Принятое решение по второму вопросу повестки дня: 
Предоставить согласие на совершение сделки по заключению договора поручительства между Обществом и Банк ВТБ (ПАО) в обеспечение обязательств по генеральному соглашению о выдаче гарантий, заключаемого между ООО «Руиз Даймондс» и Банк ВТБ (ПАО), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Договора поручительства № ДП1-ГСГ16/MSHD/7180 (далее – Договор поручительства) с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739609391) (далее – Гарант, Банк) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Руиз Даймондc» (ОГРН 1027739933407) (далее - Принципал) перед Банком по возмещению сумм, уплаченных Банком по гарантиям, выданным на основании Генерального соглашения о выдаче гарантий № ГСГ16/MSHD/7180 (далее – Генеральное соглашение), заключаемого между Банком и Принципалом, а также иных обязательств Принципала по указанному Генеральному соглашению на существенных условиях, изложенных ниже. 
Заинтересованные лица и основание заинтересованности: 
 - заинтересованность акционера ОАО «МЮЗ» - Общества с ограниченной ответственностью «Группа Компаний РУИЗ» (ОГРН 1057748698017), владеющего более 50%голосующих акций Общества, которое является контролирующим лицом Общества, а также является одновременно единственным участником, контролирующим лицом ООО «Руиз Даймондс» (ОГРН 1027739933407), которое является выгодоприобретателем по сделке – Договору поручительства; 
- заинтересованность члена Совета Директоров Общества Морозова Валерия Вячеславовича, являющегося одновременно генеральным директором ООО «Руиз Даймондс» (ОГРН1027739933407).
Существенные условия сделки:
•	Предмет Договора поручительства: обеспечение исполнения обязательств Принципала перед Банком по Генеральному соглашению в полном объеме, включая обязательства:
9)	по возмещению единовременно в дату осуществления платежа по Гарантии сумм, уплаченных Гарантом по Гарантиям, выданных в рамках Генерального соглашения с Лимитом выдачи Гарантий 1 100 000 000,00 (Один миллиард сто миллионов) рублей Российской Федерации, с периодом выдачи Гарантий 3 (Три) года с даты заключения Генерального соглашения, сроком действия каждой Гарантии не более 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней от Даты выдачи Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии). Дата выдачи Гарантии» - определяется как дата подписания Гарантии уполномоченными лицами/ уполномоченным лицом Гаранта. «Дата изменения условий Гарантии» - определяется как  дата подписания уполномоченными лицами/ уполномоченным лицом Гаранта изменения условий Гарантии. «Гарантия» – определяется как любая безотзывная независимая гарантия в рублях Российской Федерации, подчиняющаяся действующему законодательству РФ и выдаваемая Гарантом в рамках Генерального соглашения на условиях, изложенных в Генеральном соглашении и Оферте Принципала. Бенефициаром является юридическое лицо, в пользу которого выдается Гарантия, а именно: налоговые органы; ПАО АК «АЛРОСА» (ОГРН 1021400967092)  и его аффилированные лица; иное лицо по согласованию с Гарантом - резидент/ нерезидент Российской Федерации, за исключением банков, или орган государственной власти. Наименование Бенефициара, ОГРН (для нерезидентов – иные имеющиеся регистрационные данные),  место нахождения, адрес Бенефициара указываются в Оферте Принципала. «Основное обязательство» - определяется как обязательства Принципала, исполнение которых обеспечивается Гарантией, принятые им в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, условиями торгов, иной закупочной процедуры, контракта или иных документов.
«Лимит выдачи Гарантий» определяется как предельно возможная совокупная сумма Гарантий, автоматически уменьшаемая на сумму выданных Гарантий и сумму увеличения выданных Гарантий и автоматически возобновляемая на сумму прекращенных Гарантий и сумму уменьшения выданных Гарантий. В случае если Гарантия прекратилась уплатой Бенефициару денежной суммы по Гарантии, Лимит выдачи Гарантий будет автоматически возобновлен после возмещения Принципалом Гаранту денежных средств в полном объеме.
Выдача Гарантом Гарантий/изменение условий Гарантий осуществляется в соответствии с условиями Генерального соглашения на основании направленной Принципалом Гаранту Оферты, которая соответствует условиям Генерального соглашения, с приложением Принципалом необходимых документов. Гарант в течение срока, указанного в Оферте для ее Акцепта, производит ее Акцепт в соответствии с обычной практикой Гаранта в случае согласия Гаранта с условиями, изложенными в Оферте, при условии соответствия Оферты Принципала условиям Генерального соглашения, наличия свободного остатка Лимита выдачи Гарантий, выполнения (соблюдения) Принципалом отлагательных условий, предусмотренных Генеральным соглашением, отсутствия у Гаранта каких-либо оснований для отказа от выдачи Гарантии/ изменения условий Гарантии. Срок для Акцепта Гарантом Оферты должен быть не менее 3 (Трех) Рабочих дней с даты ее получения Гарантом. Получение Гарантом Оферты не влечет возникновения у Гаранта обязанности выдать Гарантию/внести изменения в условия Гарантии;
10)	по уплате вознаграждения за выдачу / Увеличение / Пролонгацию Гарантий  по ставке, не превышающей 3,0 (Три целых ноль десятых) процентов годовых от суммы Гарантии. Конкретный размер вознаграждения за выдачу Гарантии определяется Гарантом в соответствии с Обычной практикой Гаранта и составляет минимум 250-00 (Двести пятьдесят, 00/100) долларов США (или эквивалент в рублях или иной иностранной валюте, уплачиваемый в соответствии со Сборником тарифов вознаграждений за услуги, оказываемые Банком ВТБ (ПАО)), за весь срок действия Гарантии. Ставка вознаграждения указывается в Оферте Принципала. 
Вознаграждение за выдачу Гарантии рассчитывается за фактическое количество календарных дней действия Гарантии. Дата выдачи Гарантии и дата прекращения действия Гарантии включаются в расчет. Если дата прекращения действия Гарантии приходится на нерабочий день, датой прекращения действия Гарантии считается следующий за ним Рабочий день. 
Расчет суммы вознаграждения за выдачу Гарантии осуществляется по следующей формуле:

B – сумма вознаграждения за выдачу Гарантии
СГ – сумма Гарантии на конец каждого дня срока действия Гарантии
СВ – ставка вознаграждения за выдачу Гарантии в процентах годовых
ФКД – фактическое количество дней срока действия Гарантии
Вознаграждение за выдачу Гарантии уплачивается Принципалом в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты прекращения действия Гарантии.
Неуплата Принципалом вознаграждения в установленный срок не прекращает обязательства Принципала по его уплате.
Гарант имеет право потребовать исполнения обязательства по уплате вознаграждения за выдачу Гарантий  досрочно за оставшийся срок действия Гарантий в полном объеме в случае появления обстоятельств, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств Принципалом, а также при наличии признаков банкротства Принципала либо в случае принятия арбитражным судом заявления заинтересованного лица о признании Принципала банкротом или введения в отношении Принципала одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве;
11)	по уплате разового вознаграждения за изменение условий Гарантии (кроме Увеличения/ Пролонгации Гарантии) по ставке 250-00 (Двести пятьдесят, 00/100) долларов США (или эквивалент в рублях или иной иностранной валюте, уплачиваемый в соответствии со Сборником тарифов вознаграждений за услуги, оказываемые Банком ВТБ (ПАО)) за каждое изменение. Вознаграждение за изменение условий Гарантии подлежит уплате в течение 3 (Трех) Рабочих дней с Даты изменения условий Гарантии.
12)	по уплате единовременного платежа при выдаче Гарантии по ставке 0,15 (Ноль целых пятнадцать сотых) процентов годовых от суммы Гарантии за расчетное количество дней срока действия Гарантии. Единовременный платеж оплачивается в течение 5 (Пять) Рабочих дней с Даты выдачи Гарантии. При этом «Срок действия Гарантии» - срок действия каждой Гарантии, указываемый в виде календарной даты или периода времени, исчисляемого годами, месяцами, неделями, днями.
Указанная сумма является авансовой частью вознаграждения за выдачу Гарантии, рассчитываемой в соответствии с пунктом 10.1.1. Генерального соглашения и уплачиваемой в течение 5 (Пять) Рабочий дней с Даты выдачи Гарантии. После осуществления полного расчета суммы вознаграждения за выдачу Гарантии, сумма авансовой части вознаграждения за выдачу Гарантии, уплаченной ранее в соответствии с пунктом 10.1.3. Генерального соглашения, вычитается из полного расчета суммы вознаграждения за выдачу Гарантии, и оставшаяся сумма Единовременного платежа подлежит уплате Гарантом в течение 5 (Пять) Рабочих дней с даты прекращения действия Гарантии. 
13)	по уплате неустойки за несвоевременное возмещение Принципалом Гаранту сумм, уплаченных по Гарантии, в размере 35 (Тридцать пять) процентов годовых от суммы не возмещенного Принципалом платежа по Гарантии за каждый календарный день просрочки, начисляемой начиная с даты, следующей за датой, в которой обязательство по возмещению осуществленного платежа по Гарантии должно было быть исполнено, и по дату окончательного и полного возмещения Гаранту такой суммы (включительно), в соответствии с пунктом 11.1.1 Генерального соглашения и уплачиваемой Принципалом в дату окончательного возмещения Гаранту суммы платежа по Гарантии. 
Неустойка, предусмотренная Генеральным соглашением, не покрывает убытки Гаранта, который вправе взыскать их в полном объеме с Принципала, Поручителя сверх неустойки;
14)	по уплате штрафа в размере 10 000-00 (Десять тысяч) рублей Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Принципалом каждого из следующих обязательств: 
а)	по предоставлению в установленные сроки письма Принципала об отсутствии/ наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами в соответствии с подпунктом 8.1.17 Генерального соглашения; 
б)      по предоставлению в установленные сроки нотариально удостоверенных копий изменений, внесенных в учредительные документы Принципала, в соответствии с подпунктом 8.1.18 Генерального соглашения; 
Штраф уплачивается в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Гаранта об уплате штрафа в соответствии с пунктом 11.1.2 Генерального соглашения;
15)	по возмещению Гаранту в полном объеме расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Гарантии и/или Генеральному соглашению и подлежащих возмещению Принципалом в соответствии с условиями Генерального соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Принципалом;
16)	по возмещению денежных сумм, уплаченных Бенефициару за нарушение обязательств Гаранта перед Бенефициаром по обстоятельствам, зависящим от Принципала, или в связи с соответствующим обращением или иными действиями Принципала на основании письменного требования Гаранта об их уплате в течение 5 (Пяти) Рабочих дней после получения Принципалом указанного требования. «Рабочий день» - при этом определяется как рабочий день в соответствии с действующим законодательством РФ, в который кредитные организации Российской Федерации открыты для совершения банковских операций с юридическими лицами.
-   Срок действия Договора поручительства: 7 (Семь) лет с даты заключения Договора поручительства.
•	Размер неустойки Поручителя в случае неисполнения им своих обязательств перед Гарантом:  в размере 35% годовых от суммы неисполненных/ненадлежащим образом исполненных обязательств за каждый день. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство Поручителя по Договору поручительства должно было быть исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств, включительно. Неустойка уплачивается Поручителем в дату окончательного исполнения просроченного обязательства.
•	Размер штрафа Поручителя в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения определенных Договором поручительства обязательств: в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств, предусмотренных подпунктами 3.11.4 (представление Поручителем Банку документов, подтверждающих внесение изменений в учредительные документы Поручителя) и 3.11.5 (представление Поручителем Банку информационных писем о наличии/отсутствии у Поручителя недоимки/задолженности перед бюджетами различных уровней/государственными внебюджетными фондами) Договора поручительства, Поручитель обязан уплатить Банку штраф в размере 10 000-00 (Десять тысяч) рублей за  неисполнение и/или ненадлежащее исполнение каждого из обязательств. Штраф оплачивается в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Банка об уплате штрафа.
•	Поручительство по Договору поручительства является солидарным. Утрата обеспечения обязательств Принципала, в том числе существовавшего на момент возникновения поручительства, или ухудшение условий их обеспечения по любым обстоятельствам не являются основанием для освобождения Поручителя от ответственности и не влекут уменьшения размера его ответственности по Договору поручительства. 
•	Дополнительные обязательства Поручителя: получать предварительное письменное согласие Гаранта на типы сделок, определенные в пп. 3.11.11. Договора поручительства, совершаемых ОАО «Московский ювелирный завод» (ИНН 7724181241), а также компаниями Группы. 
Проект Договора поручительства прилагается к настоящему Протоколу (Приложение №2), является неотъемлемой частью настоящего Протокола».

Все вопросы повестки дня собрания рассмотрены. Собрание объявляется закрытым.
Протокол составлен в трех экземплярах. 

Приложение:
1.	Протокол об итогах голосования и Отчет об итогах голосования.
2.	Проект Договора поручительства.

Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров: «28» апреля 2017 года.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор			Н.В. Першаков		
	(подпись)		(И.О. Фамилия)		
3.2. Дата	«	28		апреля	20	17	г.	М.П.