Приложение 1
к Положению Банка России
от 30 декабря 2014 года № 454-П
“О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг”
(в ред. Указания Банка России
от 25.05.2018 № 4803-У)
Сообщение
о решениях совета директоров Общества
(заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество «Московский ювелирный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «МЮЗ»
1.3. Место нахождения эмитента | 115533, город Москва, улица Нагатинская, дом 5
1.4. ОГРН эмитента | 1027700201902
1.5. ИНН эмитента | 7724181241

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
Вид, категории акций
Номер государственной регистрации

01570-А

Акции обыкновенные
1-01-01570-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www.miuz.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 28 февраля 2020 года

2. Содержание сообщения

Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения.
28 февраля 2020 года  состоялось заседание Совета директоров Открытого акционерного общества «Московский ювелирный завод» (далее – «Общество»)
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Нагатинская, д.5.
Время проведения заседания: «28» февраля 2020 года, 10.00 часов.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
	На заседании Совета директоров присутствуют 5 членов Совета директоров ОАО «МЮЗ», избранных в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 21 июня 2019 года:
1.	Левиев Шай Шмая
2.	Пирогова Наталья Станиславовна
3.	Ханин Василий Владимирович
4.	Медведев Михаил Дмитриевич
5.	Очер Натли
Кворум имеется (100% голосов). Заседание правомочно.
Председательствующим на заседании Совета директоров единогласно избран Левиев Шай Шмая.
Секретарем заседания единогласно избран Медведев Михаил Дмитриевич.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

СЛУШАЛИ: по вопросу повестки дня Медведева Михаила Дмитриевича.
	В соответствии с п.4 ст. 76 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» необходимо утвердить отчет об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций ОАО «МЮЗ» (Приложение №1), государственный регистрационный номер 1-01-01570-А. Право требования возникло по итогам проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МЮЗ» 10 января 2020 года.

На голосование поставлен вопрос:
Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций (Приложение №1 к настоящему Протоколу). 

Результаты голосования:
Кворум имеется.
Левиев Шай Шмая – «за»,
Пирогова Наталья Станиславовна – «за»,
Ханин Василий Владимирович – «за»,
Медведев Михаил Дмитриевич - «за»,
Натли Очер – «за».
Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу повестки дня:
Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций (Приложение №1 к настоящему Протоколу).

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор ОАО «МЮЗ»

Н.В. Першаков

| (подпись) | | (И.О. Фамилия) |
3.2. Дата | “ | 28 | ” | февраля | 20 | 20 | г. | М.П. |