Сообщение
о  проведении (созыве) внеочередного общего собрания акционеров
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество «Московский ювелирный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «МЮЗ»
1.3. Место нахождения эмитента | 115533, город Москва, улица Нагатинская, дом 5
1.4. ОГРН эмитента | 1027700201902
1.5. ИНН эмитента | 7724181241

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
Вид, категории акций
Дата и номер государственной регистрации

01570-А

Акции обыкновенные
14.03.2011 1-01-01570-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www.miuz.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 22 июля 2019 года

2. Содержание сообщения

22 июля 2019 года проведено заседание Совета директоров ОАО «МЮЗ». 
Принятое решение (в соответствии с Протоколом №7 от 22 июля 2019 года).
1.	Созвать внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Московский ювелирный завод» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.	Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – «28» августа 2019 года.
3.	Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Нагатинская, д.5, офис ОАО «МЮЗ», 1-й этаж, переговорная. 
4.	Определить:
•	время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров – 08.30;
•	время открытия внеочередного общего собрания акционеров: 09.00. 
5.	Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – «04» августа 2019 года.
6.	Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.	Распределение неиспользованной и нераспределенной чистой прибыли Общества и выплата дивидендов акционерам ОАО «МЮЗ».
7. Рекомендовать общему собранию акционеров следующие формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: 
Неиспользованную и нераспределенную чистую прибыль Общества по состоянию на 01.07.2019 года в сумме 1 327 087 650 (Один миллиард триста двадцать семь миллионов восемьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят) рублей направить на выплату дивидендов в размере 12,62 (Двенадцать рублей 62 копейки) рублей на одну обыкновенную акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «08» сентября 2019 года. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являются владельцами обыкновенных акций или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
Выплата дивидендов осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке самим обществом.
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение №1 к настоящему Протоколу).
9. Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: не позднее, чем за 21 день до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров размещается на сайте общества в в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.miuz.ru. 
В сообщении о проведении внеочередного общего собрания акционеров указывается:  
•	полное фирменное наименование общества и место нахождения общества; 
•	форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 
•	дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии со статьей 60 Федерального закона заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
•	дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
•	время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;
•	повестка дня внеочередного общего собрания акционеров; 
•	порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
•	категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
Перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: рекомендации Совета директоров по размеру и порядку выплаты дивидендов (проекты  решений общего собрания акционеров).
10. Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д.5, ежедневно с 9 до 17 часов, информация и материалы размещаются также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.miuz.ru.
11. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные.
12. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 115533, г.Москва, ул. Нагатинская, д. 5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не позднее чем за два дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор | | | Н.В. Першаков |
| (подпись) | | (И.О. Фамилия) |
3.2. Дата | « | 22 | | июля | 20 | 19 | г. | |