Сообщение
о  проведении (созыве) внеочередного общего собрания акционеров
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество «Московский ювелирный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «МЮЗ»

1.3. Место нахождения эмитента

115533, город Москва, улица Нагатинская, 
дом 5

1.4. ОГРН эмитента | 1027700201902
1.5. ИНН эмитента | 7724181241

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
Вид, категории акций
Дата и номер государственной регистрации

01570-А

Акции обыкновенные
14.03.2011 1-01-01570-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www.miuz.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 05 декабря 2019 года

2. Содержание сообщения

05 декабря 2019 года проведено заседание Совета директоров ОАО «МЮЗ». 
Принятое решение (в соответствии с Протоколом №21 от 05 декабря 2019 года).
1.	Созвать внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Московский ювелирный завод» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.	Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – «10» января  2020 года.
3.	Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Нагатинская, д.5, офис ОАО «МЮЗ», 1-й этаж, переговорная.
4.	Определить:
•	время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров – 9.30;
•	время проведения (открытия) внеочередного общего собрания акционеров: 10.00. 
5.	Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – «16» декабря 2019 года.
6.	Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О принятии решения о согласии на совершение крупной сделки, связанной с возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет в размере до 120 000 000 евро, т.е. более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, и которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также является взаимосвязанной со всеми иными сделками, указанными в настоящем пункте 1.6, а именно Гарантии-3 (в соответствии с определением данного термина ниже). 

2. О принятии решения о согласии на совершение крупной сделки, связанной с возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет сумму 146 800 000 долларов США, конвертируемых в евро, и 9 000 000 евро, а также иных сумм, указанных в пункте 2.4 Приложения №1, т.е. более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, и которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также является взаимосвязанной со всеми иными сделками, указанными в настоящем пункте 1.6, а именно Дополнительного соглашения к Кредитному договору (Flotonic) (в соответствии с определением данного термина ниже).

3. О принятии решения о согласии на совершение крупной сделки, связанной с возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет в размере до 120 000 000 евро, т.е. более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, и которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также является взаимосвязанной со всеми иными сделками, указанными в настоящем пункте 1.6, а именно Дополнительного соглашения к Гарантии-2 (в соответствии с определением данного термина ниже).

4. О принятии решения о согласии на совершение крупной сделки, связанной с возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет в размере до 120 000 000 евро, т.е. более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, и которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также является взаимосвязанной со всеми иными сделками, указанными в настоящем пункте 1.6, а именно Дополнительного соглашения к Гарантии (в соответствии с определением данного термина ниже).

7.	Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение №2).
8.	Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные.
9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: в течение 21 дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д.5, ежедневно с 9 до 17 часов, информация и материалы размещаются также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.miuz.ru.
10. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 115533, г.Москва, ул. Нагатинская, д. 5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не позднее чем за два дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров
11. В случае принятия внеочередным общим собранием акционеров решения по вопросам повестки дня (о согласии  на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые одновременно являются крупными сделками, связанными с возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату), акционеры, голосовавшие против или не принявшие участия в голосовании, вправе требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций. 
11.1. Выкуп акций обществом осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 75, 76 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах», по цене исходя из их рыночной стоимости, определенной оценщиком и утвержденной советом директоров – 80 (Восемьдесят) рублей 08 копеек. 
11.2. Порядок выкупа акций: требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору обществу путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером. Наименование и адрес регистратора: Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр», 107078, город Москва, Орликов переулок, дом 5, строение 3.
11.3. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций, выкупа которых он требует.
11.4. Со дня получения регистратором общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу или до дня отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.
11.5. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.
11.6. Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, по истечении 45–дневного срока, указанного в пункте 11.5,  в течение 30 дней. 
11.7. Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от общества, соответствующие денежные средства за выкупленные обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения общества.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор | | | Н.В. Першаков |
| (подпись) | | (И.О. Фамилия) |
3.2. Дата | « | 06 | | декабря | 20 | 19 | г. | |