Сообщение
о  проведении (созыве) годового общего собрания акционеров
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество «Московский ювелирный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «МЮЗ»
1.3. Место нахождения эмитента | 115533, город Москва, улица Нагатинская, дом 5
1.4. ОГРН эмитента | 1027700201902
1.5. ИНН эмитента | 7724181241

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
Вид, категории акций
Номер государственной регистрации

01570-А

Акции обыкновенные
1-01-01570-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www.miuz.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 16 мая 2019 года

2. Содержание сообщения

16 мая 2019 года проведено заседание Совета директоров ОАО «МЮЗ». 
Принятое решение (в соответствии с Протоколом №70 от 16 мая 2019 года).
1.	Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Московский ювелирный завод» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.	Определить дату проведения годового общего собрания акционеров – 21 июня 2019 года.
3.	Определить место проведения годового общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Нагатинская, д.5, офис ОАО «МЮЗ», 1-й этаж, переговорная. 
4.	Определить:
•	время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 08.30;
•	время открытия годового общего собрания акционеров: 09.00. 
5.	Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 27 мая 2019 года.
6.	Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
7. Рекомендовать общему собранию акционеров следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: 
1.	Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
2.	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
3.	Прибыль по результатам 2018 года не распределять, дивиденды по акциям Общества, а так же вознаграждение членам органов управления и контроля не выплачивать.	
4.	Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
•	Левиев Шай Шмая
•	Пирогова Наталья Станиславовна
•	Медведев Михаил Дмитриевич
•	Ханин Василий Владимирович
•	Очер Натли.
5.	Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
•	Брянская Татьяна Львовна
•	Игнатьева Наталья Александровна
•	Севастьянова Наталия Владимировна
6. Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «ЛЛ Аудит» (ОГРН 1067746791837, ИНН 7724583222). 
 8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
 9. Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров сообщение о проведении годового общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.miuz.ru. 
В сообщении о проведении годового общего собрания акционеров указывается:  
•	полное фирменное наименование общества и место нахождения общества; 
•	форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 
•	дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии со статьей 60 Федерального закона заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
•	дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
•	время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;
•	повестка дня годового общего собрания акционеров; 
•	порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
•	категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
Перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: проекты решений общего собрания акционеров, годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, иные документы.
10. Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д.5, ежедневно с 9 до 17 часов, информация и материалы размещаются также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.miuz.ru.
11. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные.
12. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 115533, г.Москва, ул. Нагатинская, д. 5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не позднее чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор | | | Н.В. Першаков |
| (подпись) | | (И.О. Фамилия) |
3.2. Дата | « | 17 | | мая | 20 | 19 | г. | |