Приложение 1
к Положению Банка России
от 30 декабря 2014 года № 454-П
“О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг”
(в ред. Указания Банка России
от 25.05.2018 № 4803-У)
Сообщение
о решениях внеочередного общего собрания акционеров
(заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Акционерное общество «Московский ювелирный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | АО «МЮЗ»
1.3. Место нахождения эмитента | 115533, город Москва, улица Нагатинская, дом 5
1.4. ОГРН эмитента | 1027700201902
1.5. ИНН эмитента | 7724181241

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
Вид, категории акций
Номер государственной регистрации

01570-А

Акции обыкновенные
1-01-01570-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www.miuz.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 16 ноября 2023 года
2. Содержание сообщения

Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения.
Внеочередное общее собрание акционеров, состоявшееся 16 ноября 2023 года
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Московский ювелирный завод»
Место нахождения и адрес Общества: 115533, г. Москва, ул. Нагатинская, д.5
Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров Общества
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «16» ноября 2023 года.
Место проведения собрания и регистрации участников: собрание проведено в форме заочного голосования, совместное присутствие не предусмотрено
Форма проведения общего собрания: заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «22» октября 2023 года
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: регистрация не осуществлялась, собрание проведено в форме заочного голосования
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: регистрация не осуществлялась, собрание проведено в форме заочного голосования
Время открытия общего собрания: собрание проведено в форме заочного голосования
Время начала подсчета голосов: собрание проведено в форме заочного голосования.
Время закрытия общего собрания: собрание проведено в форме заочного голосования
Почтовый адрес, по которому направлялись или передавались заполненные бюллетени для голосования: 115533, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 5
Дата составления протокола: «16» ноября 2023 года.
	
	Количество голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 105 157 500 (Сто пять миллионов сто пятьдесят семь тысяч пятьсот).
	Количество  голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 105 157 500 (Сто пять миллионов сто пятьдесят семь тысяч пятьсот).
	Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня: 104 845 096 (Сто четыре миллиона восемьсот сорок пять тысяч девяносто шесть), что составляет 99.7029 % от общего числа голосующих акций по вопросам повестки дня.  
  Кворум голосов для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется. 

Председатель собрания – Медведев Михаил Дмитриевич.
Секретарь – Дубовая Таисия Михайловна

Предусмотренные законом функции счетной комиссии выполнялись уполномоченным представителем регистратора (Общества с ограниченной ответственностью  «Московский Фондовый Центр») Склярова Ольга Викторовна (лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, принявших решение, доверенность №22-44 от 25.04.2022 года).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Распределение неиспользованной и нераспределенной прибыли Общества и выплата дивидендов акционерам АО «МЮЗ»

По вопросу повестки дня:
	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 105 157 500 (Сто пять миллионов сто пятьдесят семь тысяч пятьсот).
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018: 105 157 500 (Сто пять миллионов сто пятьдесят семь тысяч пятьсот).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 104 845 096 (Сто четыре миллиона восемьсот сорок пять тысяч девяносто шесть), что составляет 99.7029% от общего числа голосующих акций по вопросам повестки дня.  
Кворум имеется. 

	Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Варианты голосования | Число голосов | %
"ЗА" | 104 845 096 | 100
"ПРОТИВ" | 0 | 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:
"Недействительные" | 0 | 0.0000
"По иным основаниям" | 0 | 0.0000
ИТОГО: | 104 845 096 | 100.0000
% - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
   Решение принято.
Принятое решение по вопросу повестки дня: 
Неиспользованную и нераспределенную чистую прибыль Общества по состоянию на «31» декабря 2022 года в сумме 2 499 593 775 (Два миллиарда четыреста девяносто девять миллионов пятьсот девяносто три тысячи семьсот семьдесят пять) рублей направить на выплату дивидендов в размере 23 (Двадцать три) рубля 77 копеек на одну обыкновенную акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «27» ноября 2023 года. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являются владельцами обыкновенных акций или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, в установленные законодательством сроки. 
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
Все вопросы повестки дня собрания рассмотрены.

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор АО «МЮЗ»

Н.В. Першаков

| (подпись) | | (И.О. Фамилия) |
3.2. Дата | | 17 | | ноября | 2023 | г. | М.П. |