Приложение 1
к Положению Банка России
от 30 декабря 2014 года № 454-П
“О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг”
(в ред. Указания Банка России
от 25.05.2018 № 4803-У)
Сообщение
о решениях годового общего собрания акционеров
(заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерное общество «Московский ювелирный завод»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «МЮЗ»	
1.3. Место нахождения эмитента	115533, город Москва, улица Нагатинская, дом 5	
1.4. ОГРН эмитента	1027700201902	
1.5. ИНН эмитента	7724181241	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
Вид, категории акций
Номер государственной регистрации	01570-А

Акции обыкновенные
1-01-01570-А	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.miuz.ru	
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	21 июня 2024 года	
2. Содержание сообщения	
Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения.
Годовое общее собрание акционеров, состоявшееся 21 июня 2024 года
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Московский ювелирный завод»
Место нахождения  и адрес Общества: 115533, г. Москва, ул. Нагатинская, д.5
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров Общества
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «21» июня 2024 года.
Место проведения собрания и регистрации участников: собрание проведено в форме заочного голосования, совместное присутствие не предусмотрено.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «27» мая 2024 года
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: регистрация не осуществлялась, собрание проведено в форме заочного голосования
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: регистрация не осуществлялась, собрание проведено в форме заочного голосования
Время открытия общего собрания: собрание проведено в форме заочного голосования
Время начала подсчета голосов: собрание проведено в форме заочного голосования.
Время закрытия общего собрания: собрание проведено в форме заочного голосования
Почтовый адрес, по которому направлялись или передавались заполненные бюллетени для голосования: 115533, г.Москва, ул. Нагатинская, д. 5
Дата составления протокола: «21» июня 2024 года.

	Количество голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 105 157 500 (Сто пять миллионов сто пятьдесят семь тысяч пятьсот).
	Количество  голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: 105 157 500 (Сто пять миллионов сто пятьдесят семь тысяч пятьсот).
	Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня: 104 846 446 (Сто четыре миллиона восемьсот сорок шесть тысяч четыреста сорок шесть), что составляет 99.7042% от общего числа голосующих акций по вопросам повестки дня.  
  Кворум голосов для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется. 
Председатель собрания – Медведев Михаил Дмитриевич.
Секретарь – Дубовая Таисия Михайловна
Предусмотренные законом функции счетной комиссии выполнялись уполномоченным представителем регистратора (Общества с ограниченной ответственностью  «Московский Фондовый Центр») Тихоновым Виктором Дмитриевичем (лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, принявших решение, доверенность №22-45 от 25.04.2022 года).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2023 года.
4.  Избрание членов Совета директоров Общества.
5.  Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.  Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.
7. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки -  Кредитного соглашения №5980 с Банком ВТБ (публичное акционерное общество, ОГРН 1027739609391) на условиях, предусмотренных Приложением №1 к настоящему Протоколу.

По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 105 157 500 (Сто пять миллионов сто пятьдесят семь тысяч пятьсот).
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018: 105 157 500 (Сто пять миллионов сто пятьдесят семь тысяч пятьсот).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 104 846 446 (Сто четыре миллиона восемьсот сорок шесть тысяч четыреста сорок шесть), что составляет 99.7042% от общего числа голосующих акций по вопросам повестки дня.  
Кворум имеется. 
	Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Варианты голосования	
Число голосов	
% 	

"ЗА"	
104 846 446	
100.0000	

"ПРОТИВ"	
0	
0.0000	

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	
0	
0.000	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:	

"Недействительные"	
0	
0.0000	

"По иным основаниям"	
0	
0.0000	

ИТОГО:	
104 846 446	
100.0000	

% - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
   Решение принято.
Принятое решение по первому вопросу повестки дня: 
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

По второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 105 157 500 (Сто пять миллионов сто пятьдесят семь тысяч пятьсот).
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018: 105 157 500 (Сто пять миллионов сто пятьдесят семь тысяч пятьсот).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 104 846 446 (Сто четыре миллиона восемьсот сорок шесть тысяч четыреста сорок шесть), что составляет 99.7042% от общего числа голосующих акций по вопросам повестки дня.  
Кворум имеется.   
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Варианты голосования	
Число голосов	
% 	

"ЗА"	
104 846 446	
100.0000	

"ПРОТИВ"	
0	
0.0000	

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	
0	
0.0000	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:	

"Недействительные"	
0	
0.0000	

"По иным основаниям"	
0	
0.0000	

ИТОГО:	
104 846 446	
100.0000	

% - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Решение принято
Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

По третьему вопросу повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 105 157 500 (Сто пять миллионов сто пятьдесят семь тысяч пятьсот).
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018: 105 157 500 (Сто пять миллионов сто пятьдесят семь тысяч пятьсот).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 104 846 446 (Сто четыре миллиона восемьсот сорок шесть тысяч четыреста сорок шесть), что составляет 99.7042% от общего числа голосующих акций по вопросам повестки дня.
Кворум имеется. 
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
Варианты голосования	
Число голосов	
% 	

"ЗА"	
104 836 046	
99.9901	

"ПРОТИВ"	
10 400	
0.0099	

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	
0	
0.0000	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:	

"Недействительные"	
0	
0.0000	

"По иным основаниям"	
0	
0.0000	

ИТОГО:	
104 846 446	
100.0000	

% - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
        Решение принято.
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:
	Прибыль по результатам 2023 года не распределять, дивиденды по акциям Общества не выплачивать.	

По четвертому вопросу повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 105 157 500 х 5 = 525 787 500 (Пятьсот двадцать пять миллионов семьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот).
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018: 105 157 500 х 5 = 525 787 500 (Пятьсот двадцать пять миллионов семьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:  104 846 446 х 5 = 524 232 230 (Пятьсот двадцать четыре миллиона двести тридцать две тысячи двести тридцать), что составляет 99.7042% от общего числа голосующих акций по вопросам повестки дня.  
Кворум имеется. 
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
1	
Быстревский Николай Егорович	
104 836 046  	

2	
Пирогова Наталья Станиславовна	
104 836 046  	

3	
Медведев Михаил Дмитриевич	
104 836 046  	

4	
Ханин Василий Владимирович	
104 841 546  	

5	
Хлопунов Вячеслав Сергеевич	
104 836 046  	

"ЗА" по всем кандидатам	
524 185 730 (99,9911%)	

	

"ПРОТИВ" всех кандидатов	
0	

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам	
0	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:	

"Недействительные"	
46 500	

"По иным основаниям": - не голосовали 
                                          - не распределены по кандидатам	
0
0	

ИТОГО:	
524 232 230	

Решение принято.
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 
1.	Быстревский Николай Егорович
2.	Пирогова Наталья Станиславовна
3.	Медведев Михаил Дмитриевич
4.	Ханин Василий Владимирович 
5.	Хлопунов Вячеслав Сергеевич

По пятому вопросу повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 105 157 500 (Сто пять миллионов сто пятьдесят семь тысяч пятьсот).
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018: 105 157 500 (Сто пять миллионов сто пятьдесят семь тысяч пятьсот).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 104 846 446 (Сто четыре миллиона восемьсот сорок шесть тысяч четыреста сорок шесть), что составляет 99.7042% от общего числа голосующих акций по вопросам повестки дня.
Кворум имеется. 
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
№	
ФИО кандидата	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Недействительные* 	
Иные основания*	

1	
Бибичева Елена Николаевна	
104 846 446 (100 %)	
0	
0	
0	
0	

2	
Брянская Татьяна Львовна	
104 846 446 (100 %)	
0	
0	
0	
0	

3	
Кунаева Антонина Алексеевна	
104 846 446 (100 %)	
0	
0	
0	
0	

ИТОГО (по каждой строке)	
104 846 446	

 % - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
* - число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям.

Решение принято
Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:
Избрать  Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1.	Бибичева Елена Николаевна
2.	Брянская Татьяна Львовна
3.	Кунаева Антонина Алексеевна

По шестому вопросу повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 105 157 500 (Сто пять миллионов сто пятьдесят семь тысяч пятьсот).
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018: 105 157 500 (Сто пять миллионов сто пятьдесят семь тысяч пятьсот).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 104 846 446 (Сто четыре миллиона восемьсот сорок шесть тысяч четыреста сорок шесть), что составляет 99.7042% от общего числа голосующих акций по вопросам повестки дня.
Кворум имеется. 
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
Варианты голосования	
Число голосов	
% 	

"ЗА"	
104 846 446	
100.0000	

"ПРОТИВ"	
0	
0.0000	

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	
0	
0.0000	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:	

"Недействительные"	
0	
0.0000	

"По иным основаниям"	
0	
0.0000	

ИТОГО:	
104 846 446	
100.0000	

% - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
     
Решение принято
Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:
	Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год ООО «ЛЛ Аудит» (ОГРН 1067746791837, ИНН 7724583222).      

По седьмому вопросу повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 105 157 500 (Сто пять миллионов сто пятьдесят семь тысяч пятьсот).
Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018: 105 157 500 (Сто пять миллионов сто пятьдесят семь тысяч пятьсот).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 104 846 446 (Сто четыре миллиона восемьсот сорок шесть тысяч четыреста сорок шесть), что составляет 99.7042% от общего числа голосующих акций по вопросам повестки дня.
Кворум имеется. 
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Варианты голосования	
Число голосов	
% 	

"ЗА"	
104 845 346	
99.9990	

"ПРОТИВ"	
0	
0.0000	

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	
1 100	
0.0001	

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:	

"Недействительные"	
0	
0.0000	

"По иным основаниям"	
0	
0.0000	

ИТОГО:	
104 846 446	
100.0000	

% - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято
Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:
Предоставить согласие на заключение Обществом крупной сделки - Кредитного соглашения №5980 с Банком ВТБ (публичное акционерное общество, ОГРН 1027739609391) на условиях, предусмотренных Приложением №1 к настоящему Протоколу. 
Все вопросы повестки дня собрания рассмотрены
	
3. Подпись	
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор 
АО «МЮЗ»			Н.В. Першаков		
	(подпись)		(И.О. Фамилия)		
3.2. Дата		24		июня	2024	г.	М.П.