Сообщение
о  проведении (созыве) внеочередного собрания акционеров
1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Московский ювелирный завод»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «МЮЗ»	
1.3. Место нахождения эмитента	115533, г.Москва, ул. Нагатинская, д. 5	
1.4. ОГРН эмитента	1027700201902	
1.5. ИНН эмитента	7724181241	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01570-А	
1.7. Вид, категории акций
Номер государственной регистрации	Акции обыкновенные
1-01-01570-А	
1.8. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.miuz.ru	
2. Содержание сообщения	
19 августа 2018 года проведено заседание совета директоров ОАО «МЮЗ». 
Принятое решение     (в соответствии с Протоколом №20 от 19 августа 2018 года).
1.	Созвать внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Московский ювелирный завод» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.	Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 24 сентября 2018 года.
3.	Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Нагатинская, д.5, офис ОАО «МЮЗ», 1-й этаж, переговорная. 
4.	Определить:
•	время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров – 8.30;
•	время открытия внеочередного общего собрания акционеров: 09.00. 
5.	Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – «30» августа 2018 года.
6.	Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные № государственной регистрации 1-01-01570-А
7.	Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 115533, г.Москва, ул. Нагатинская, д. 5, ОАО «МЮЗ».
8.	Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О принятии решения о согласии на совершение совокупности взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность и которая одновременно является крупной сделкой, связанной с возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет в размере до 120 000 000 евро, т.е. более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
2. О принятии решения о согласии на совершение сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность и которая одновременно является крупной сделкой, связанной с возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет в размере до 120 000 000 евро, т.е. более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
10. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров (проекты решений, отчет независимого оценщика): в течение 21 дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д.5, ежедневно с 9 до 17 часов.
11. В случае принятия внеочередным общим собранием акционеров решения по вопросу повестки дня (о согласии  на совершение совокупности взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые одновременно являются крупными сделками, связанными с возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет в размере до 120 000 000 евро, т.е. более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату), акционеры, голосовавшие против или не принявшие участия в голосовании, вправе требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций. 
11.1 Выкуп акций обществом осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 75, 76 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах», по цене исходя из их рыночной стоимости, определенной оценщиком и утвержденной советом директоров – 81 (Восемьдесят один) рубль 15 копеек 
11.2. Порядок выкупа акций: требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору обществу путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером. Наименование и адрес регистратора: Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр», 107078, город Москва, Орликов переулок, дом 5, строение 3.
11.3. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций, выкупа которых он требует.
11.4. Со дня получения регистратором общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу или до дня отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.
11.5. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.
11.6. Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, по истечении 45–дневного срока, указанного в пункте 11.5,  в течение 30 дней. 
11.7. Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от общества, соответствующие денежные средства за выкупленные обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения общества.

3.1. Генеральный директор			Н.В. Першаков		
	(подпись)		(И.О. Фамилия)		
3.2. Дата	«	20		августа	20	18	г.