Сообщение
о  проведении (созыве) годового общего собрания акционеров
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество «Московский ювелирный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «МЮЗ»
1.3. Место нахождения эмитента | 115533, город Москва, улица Нагатинская, дом 5
1.4. ОГРН эмитента | 1027700201902
1.5. ИНН эмитента | 7724181241

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
Вид, категории акций
Номер государственной регистрации

01570-А

Акции обыкновенные
1-01-01570-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www.miuz.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 12 мая 2021 года

2. Содержание сообщения

12 мая 2021 года проведено заседание Совета директоров ОАО «МЮЗ». 
Принятое решение (в соответствии с Протоколом №28 от 12 мая 2021 года).
1.	Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Московский ювелирный завод» в форме заочного голосования в соответствии в положениями статьи 2, статьи 3 Федерального закона №17-ФЗ от 24 февраля 2021 года.
2.	Определить дату проведения годового общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования) – «17» июня 2021 года. Место и время проведения собрания: совместное присутствие не предусмотрено. Форма приема бюллетеней для голосования: почтовым отправлением или представление в Общество по адресу местонахождения Общества: 115533, г.Москва, ул. Нагатинская, д. 5.
3.	Почтовый адрес, по которому должны направляться или передаваться заполненные бюллетени для голосования в общем собрании акционеров:115533, г. Москва, ул. Нагатинская, д.5, ОАО «МЮЗ».
4.	Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.
5.	Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – «23» мая 2021 г.
6.	Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков                Общества по результатам 2020 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
7. Утверждение Устава Общества (редакция №10).
7.	Рекомендовать общему собранию акционеров следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: 
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
3. Прибыль по результатам 2020 года не распределять, дивиденды по акциям Общества, а так же вознаграждение членам органов управления и контроля не выплачивать.	
4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:	
1. Левиев Шай Шмая
2. Пирогова Наталья Станиславовна
3. Медведев Михаил Дмитриевич
4. Ханин Василий Владимирович
5. Хлопунов Вячеслав Сергеевич.
5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Стружанова Вера Владимировна
2. Брянская Татьяна Львовна
3. Севастьянова Наталия Владимировна
6. Утвердить аудитором Общества на 2021 год ООО «ЛЛ Аудит» (ОГРН 1067746791837, ИНН 7724583222). 
7. Утвердить Устав Общества (редакция №10).
8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение №1 к настоящему Протоколу).
9. Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров сообщение о проведении годового общего собрания акционеров размещается на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.miuz.ru.
В сообщении о проведении годового общего собрания акционеров указывается:  
•	полное фирменное наименование общества и место нахождения общества; 
•	форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 
•	дата проведения общего собрания акционеров и, в случае, когда в соответствии со статьей 60 Федерального закона заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
•	дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
•	повестка дня годового общего собрания акционеров; 
•	порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
•	категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
Перечень информации и материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: проекты решений общего собрания акционеров, годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, сведения о кандидатах в совет директоров Общества, сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, проект Устава Общества (редакция №10), иные документы.
10. Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д.5, ежедневно с 9 до 17 часов, информация и материалы размещаются также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.miuz.ru.
11. Почтовый адрес, по которому могут направляться или передаваться заполненные бюллетени: 115533, г.Москва, ул. Нагатинская, д. 5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17 июня 2021 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор | | | Н.В. Першаков |
| (подпись) | | (И.О. Фамилия) |
3.2. Дата | « | 12 | | мая | 20 | 21 | г. | |